На Хмельниччині чоловік організував роботу незаконного онлайн-обмінника

На Хмельниччині чоловік організував роботу незаконного онлайн-обмінника

На сайті підозрюваний здійснював обмін криптовалюти та низки електронних валют, заборонених в Україні. Правопорушником виявився 36-річний житель міста Хмельницького.

Минулого року співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили особу, яка організовувала та адмініструвала діяльність вебресурсу для незаконних фінансових операцій.

Фігурант створив вебресурс, що надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі ті, обіг яких в Україні заборонено.

У липні 2020 року правоохоронці провели три санкціоновані обшуки в рамках кримінального провадження. Також в ході здійснення досудового розслідування проведено низку експертиз, які вказують на причетність фігуранта до вчинення вказаних протиправних дій.

Правоохоронці встановили, що фігурант, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, з метою отримання відповідної матеріальної винагороди надавав послуги з конвертації національної та іноземної валюти в електронні гроші та навпаки, при цьому отримуючи за це доходи у вигляді відсотка від суми обміну таких коштів.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта кримінального провадження направлено до суду. Санкція статі передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікаво



На Хмельниччині гастролери «полювали» на валютників
На Хмельниччині підліток розповсюджував дитячу порнографію через месенджер Telegram
На Хмельниччині онлайн-аптека продавала фальсифіковані та заборонені ліки
На Хмельниччині викрили осіб, які під приводом інвестування привласнили собі понад мільйон гривень
Як і де вигідно обміняти Євро?
Хмельничанин через форуми та соцмережі розповсюджував дитячу порнографію

Читайте у цій рубриці



На Хмельниччині під час будівництва казарм привласнили 5,9 млн грн
Водію, який збив у Шепетівці жінку біля цукрокомбінату, оголосили підозру
У лісі на Шепетівщині затримали мисливців із карабіном та прицілом нічного бачення
На Хмельниччині чоловіки виготовляли та збували зброю і боєприпаси
На Хмельниччині ДТП: «Mercedes-Benz Vito» зіштовхнувся із «Audi А4»
Двоє патрульних вмовили хмельничанина не стрибати під потяг