На Хмельниччині чоловік організував роботу незаконного онлайн-обмінника

На Хмельниччині чоловік організував роботу незаконного онлайн-обмінника

На сайті підозрюваний здійснював обмін криптовалюти та низки електронних валют, заборонених в Україні. Правопорушником виявився 36-річний житель міста Хмельницького.

Минулого року співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили особу, яка організовувала та адмініструвала діяльність вебресурсу для незаконних фінансових операцій.

Фігурант створив вебресурс, що надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі ті, обіг яких в Україні заборонено.

У липні 2020 року правоохоронці провели три санкціоновані обшуки в рамках кримінального провадження. Також в ході здійснення досудового розслідування проведено низку експертиз, які вказують на причетність фігуранта до вчинення вказаних протиправних дій.

Правоохоронці встановили, що фігурант, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, з метою отримання відповідної матеріальної винагороди надавав послуги з конвертації національної та іноземної валюти в електронні гроші та навпаки, при цьому отримуючи за це доходи у вигляді відсотка від суми обміну таких коштів.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта кримінального провадження направлено до суду. Санкція статі передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності

Теґи публікації


Вам також може бути цікаво



На Хмельниччині викрили осіб, які під приводом інвестування привласнили собі понад мільйон гривень
Як і де вигідно обміняти Євро?
Хмельничанин через форуми та соцмережі розповсюджував дитячу порнографію
Перед судом постане житель Славути, який з пістолетом напав на касирку обмінника
Житель Хмельниччини під приводом продажу неіснуючого товару привласнив понад 100000 грн
Двоє 18-річних нетішинців займались збутом дитячої порнографії

Читайте у цій рубриці



На Шепетівщині затримали вуличного грабіжника
У національному парку на Хмельниччині вирубали понад сотню дерев
Ізяславчанин пограбував місцеву підприємицю, в якої робив ремонт
Шепетівські полісмени затримали злодія, який 3 роки гастролював по Україні
Мешканець Ізяславщини, якщо ще раз образить дружину, на 1 рік потрапить до виправного центру
У мережу виклали 53 млн записів про персональні дані українців